1

جزییات برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین(سهامی عام)

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) یا نماینده قانونی آن‌ها می‌‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ در محل سالن تلاش واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از جام‌جم نرسیده به چهارراه چمران تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا به استحضار سهامداران گرامی می‌رساند مشاهده مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت زیر به صورت همزمان نیز امکان پذیر می‌باشد. ضمنا سهامداران گرامی می‌توانند سولات خود را از طریق سامانه پیامکی مندرج در سایت مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳
  • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
  • انتخاب اعضای هیات مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرک
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد